Chỉ trong vòng 5 năm hoạt động, Lê Minh Quang – Tổng giám đốc Công ty BBG đã thành lập được 3 công ty và mua lại 1 công ty (gọi chung là nhóm Công ty BBG) để kinh doanh vàng trái phép.

Theo điều tra chuỗi công ty này của Quang bao gồm có 18 trụ sở, chi nhánh, văn phòng tại 10 tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Vinh…

Không chỉ kinh doanh vàng tài khoản, các công ty này còn nhận hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư tài chính bằng tiền hoặc vàng với hình thức nhận tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản rồi quy đổi ra vàng vật chất để kinh doanh và trả lãi cho nhà đầu tư (lãi suất từ 0,5% đến 2,5%/tháng).

Theo thống kê số lượng nhà đầu tư đã tham gia giao dịch trên sàn vàng của BBG lên tới trên 1.000 khách hàng, với tổng số tiền trên 400 tỷ đồng. Trong đó chỉ tính riêng văn phòng đại diện của BBG tại TP Hải Phòng, kể từ đầu năm 2014 đến nay văn phòng này đã thu hút được hơn 20 nhà đầu tư vàng tài khoản với số tiền hơn 300 triệu đồng. Bên cạnh đó văn phòng này cũng thu hút được hơn 100 nhà đầu tư tham gia hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư tài chính với số tiền khoảng 70 tỷ đồng và thu lời hơn 700 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển khoản cho Lê Minh Quang cho đến nay BBG không có khả năng chi trả bất cứ khoản nợ nào bởi thông tin từ cơ quan an ninh điều tra cho biết khi ông Lê Minh Quang bị bắt thì tài khoản của BBG không có tiền. Hội sở và mấy chục chi nhánh văn phòng hoành tráng của BBG đều đi thuê, đứng tên người khác.

Mặc dù trong tài khoản không có đồng nào nhưng cách đây không lâu, ông Quang lại có ý định bán BBG cho một đối tác với giá khoảng 4 tỷ đồng, tuy nhiên giao dịch này chưa thành công thì vị “sếp tổng" đã bị “tóm gọn”.

Điều khiến dư luận thắc mắc đó là việc tại sao một sàn vàng có quy mô hơn cả ngàn nhà đầu tư với hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng nhưng lại có thể bán được với giá 4 tỷ đồng?

Theo một chuyên gia vàng cho rằng có hai khả năng xảy ra hoặc là BBG chỉ còn cái vỏ, hoặc đây là động thái bỏ chạy. Vị chuyên gia này còn đặt giả thiết cho rằng chính bản thân những người làm cho BBG cũng chơi vàng tài khoản và bị thua lớn nên trong tài khoản của công ty này mới “trống không”.

Hoạt động kinh doanh sàn giao dịch vàng, kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước và nước ngoài đều đã bị cấm từ khá lâu, tuy nhiên vẫn có rất nhiều sàn vàng chui kiểu như  BBG mọc lên.

Hầu hết người chơi khi kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước lẫn nước ngoài đều bị thua lỗ và nguy cơ vỡ nợ là rất lớn do được sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Khi xảy ra tranh chấp, người chơi cũng không có cơ sở kiện để lấy lại tiền vì tham gia những sàn vàng này là đi ngược lại chủ trương Chính phủ, không được pháp luật bảo vệ.

Ngọc anh (TH theo Phapluat TPHCM; ANTĐ; Bao GT)