Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC05) vừa chủ trì, phối hợp đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội kiểm tra, thu giữ số lượng mỹ phẩm lớn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trước đó, ngày 31/5, Phòng PC05 cùng Đội QLTT số 8 kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại Trường Mầm non xã Yên Thường (cũ) (thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm), trực thuộc Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh 5.400 sản phẩm gồm: 2.520 lọ sản phẩm dưỡng da Dr.Melaxin Peel Shot exfoliant rice ampoule (80ml/lọ, Made in Korea) và 2.880 lọ sản phẩm dưỡng da Dr.Melaxin Peel Shot exfoliant black rice ampoule (80ml/lọ, Made in Korea) đều không có hóa đơn, chứng từ, được xác định là hàng hóa nhập lậu. Tổng trị giá theo giá niêm yết lên tới 2,16 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện công ty trình bày toàn bộ số mỹ phẩm Hàn Quốc trên được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Cùng với đó, công ty cũng vi phạm quy định khi kinh doanh tại địa điểm chưa đăng ký với cơ quan chức năng.

"Ông trùm" dược mỹ phẩm Đặng Thành Lâm

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea mới chỉ được thành lập vào tháng 11/2024, trụ sở tại nhà số 2, ngách 80/1 thôn Lại Hoàng ( xã Yên Thường, Gia Lâm). Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh và hoạt động kinh doanh dược.

Vốn điều lệ ban đầu của. Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea là 5 tỷ đồng, ông Đặng Thành Lâm (sinh 1977) là chủ sở hữu đồng thời là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Lâm còn là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Ngân Korea - doanh nghiệp mới được thành lập vào cuối tháng 10/2024, hoạt động kinh doanh chính là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ; phòng khám chuyên khoa da liễu (trừ hoạt động lưu trú bệnh nhân).

Thời điểm thành lập, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Ngân Korea là 18 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm: Đặng Thành Lâm (55% cổ phần), Đào Thị Ngân (40%) và Nguyễn Hoàng Hưng (5%). Đáng chú ý, 2 cổ đông Đặng Thành Lâm và Đào Thị Ngân có chung địa chỉ đăng ký.

Bên cạnh đó, ông Đặng Thành Lâm còn được biết đến là tổng giám đốc, đại diện pháp luật và là cổ đông nắm 80% vốn tại Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Luiántt Korea. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2019 với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng.

Ông Đặng Thành Lâm cũng là chủ sở hữu, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Yoko Future Việt được thành lập vào tháng 4/2018, có vốn điều lệ 2,6 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác cũng thuộc sở hữu của ông Đặng Thành Lâm là Công ty TNHH đầu tư và phát triển dự án Phúc Lâm - được thành lập vào tháng 7/2017, với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng.