Theo BBC đưa tin, cơ quan công tố Italy hiện đang muốn ra cáo trạng với chi nhánh tại Milan của ngân hàng Trung Quốc và khoảng 290 nhân viên liên quan đến một chương trình rửa tiền.
Theo cáo buộc của các công tố viên tại Florence, đã có khoảng 4,5 tỷ Euro (5,1 tỷ USD) được chuyển từ Italia về Trung Quốc. Theo họ, nguồn gốc số tiền này được cho là từ những hoạt động kinh doanh bất chính như mại dâm, làm hàng giả, trốn thuế và bóc lột lao động.
Ngân hàng Trung Quốc dính nghi án rửa tiền.
Theo điều tra, trong số tiền trên có gần một nửa khoản tiền nói trên được chuyển trong giai đoạn 2007-2010 thông qua chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại Milan. Ngân hàng Trung Quốc nhận 758.000 euro tiền hoa hồng từ việc chuyển các khoản tiền này thông qua hàng triệu giao dịch nhằm lách ngưỡng quy định là 2.000 euro.
Theo hãng tin Ansa của Italy cho biết bốn quan chức quản lý cao cấp của chi nhánh ngân hàng Trung Quốc này có thể sẽ bị truy tố.
Cũng theo Ansa đưa tin với hàng triệu giao dịch chuyển tiền diễn ra với giá trị mỗi lần chuyển dưới mức 2.000 Euro đã khiến các nhà điều tra tiến hành xem xét vì nhận thấy có dấu hiệu rửa tiền. Thẩm phán sẽ sớm quyết định khi nào truy tố chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc và 297 người có liên quan đến hành vi rửa tiền này. Hiện phía Ngân hàng Trung Quốc và chính phủ nước này chưa có phản hồi về vụ việc.
Ngoài vướng nghi án trên, Ngân hàng Trung Quốc hiện còn đang bị tố cáo giúp khách hàng chuyển Nhân dân tệ ra nước ngoài thông qua chương trình có tên "Youhui Tong".
Theo đó, ngân hàng này đã giúp khách hàng có kế hoạch di cư né tránh các quy định về chuyển tiền xuyên biên giới, thậm chí có một số trường hợp, ngân hàng này còn làm việc với cơ quan xuất nhập cảnh để giúp khách hàng che giấu nguồn gốc số tiền và nhận được số tiền hoa hồng khổng lồ cho các giao dịch này.
Ngọc anh (TH theo TP; Vietnamplus; KTĐT)