Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), cơ quan quyền lực nhất của làng bóng đá thế giới đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió khi hàng loạt quan chức cao cấp, trong đó có cả một phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới bị bắt vì tội nhận hối lộ và rửa tiền.

Theo Bloomberg, Một ngân hàng tư nhân nhỏ bé thuộc quyền kiểm soát của tỷ phú bí ẩn người Brazil đã xuất hiện rất nhiều lần trong các cáo buộc tham nhũng mà giới chức Mỹ chĩa vào các quan chức của FIFA.

Trong suốt 15 năm qua, Delta National Bank & Trust Co. ít nhất đã có 3 lần phải làm việc với giới chức về các điều tra liên quan đến rửa tiền và trốn thuế. Và đây cũng không phải lần đầu Delta bị cáo buộc liên quan tới các bê bối tham nhũng của quan chức bóng đá. Vào năm 2001, cơ quan điều tra Brazil kết luận Delta giúp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil Ricardo Teixeira rửa tiền và gian lận.

Bê bối lớn nhất của Delata xảy ra vào năm 2003, khi Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội ngân hàng này giúp các ông trùm buôn lậu ma túy ở Columbia rửa tiền. Với cáo buộc thực hiện các giao dịch trị giá 10 triệu USD, Delta chấp thuận nộp phạt 950.000 USD.

Vài năm sau, cơ quan điều tra đưa đến kết luận hành vi của Delta xuất phát từ quyết định của chính ban lãnh đạo ngân hàng này và do đó đây không phải lỗi do không tuân thủ quy định của cấp trên. Năm 2008, một khách hàng của Delta lại bị điều tra về tội rửa tiền và trốn thuế.

Tuy nhiên, với tài sản 467 triệu USD tại Mỹ, Delta vẫn tiếp tục hoạt động tại các văn phòng ở Manhattan, Mianmi và Geneva. Theo cáo buộc được giới chức Mỹ đưa ra tuần trước, Delta đã giúp một doanh nghiệp tiếp thị thể thao có trụ sở tại Sao Paulo chuyển hàng triệu USD tiền hối lộ cho các quan chức FIFA.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng, những khoản hối lộ dành cho quan chức FIFA được chuyển đi từ Delta thông qua các ngân hàng lớn hơn như Citigroup và JPMorgan. Các nhà hành pháp Mỹ vẫn đang điều tra các ngân hàng trong khuôn khổ cuộc điều tra tập trung vào FIFA. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, các ngân hàng khác bao gồm HSBC, Wells Fargo, Banco Do.

Citigroup và JPMorgan không phải là ngân hàng duy nhất có mối quan hệ với Delta. Theo tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, trong suốt một thập kỷ qua, hàng chục triệu USD cũng đã được Tập đoàn tiếp thị thể thao Traffic Group chuyển qua các ngân hàng HSBC, Wells Fargo & Co và Banco Do Brazil SA.

Phát ngôn viên của Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo và Traffic Group từ chối bình luận về thông tin trên. HSBC cho biết đang rà soát lại các cáo trạng của FIFA "để đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi không bị lạm dụng cho các hành vi vi phạm tài chính", Rob Sherman, một phát ngôn viên của HSBC cho biết.

Trâm Anh