Cuối tuần qua, Cơ quan Công an TP Hà Nội đã tống đạt bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hoàng Sỹ Tâm, trú tại Liên Bảo, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn, nhân viên ngân hàng ANZ đã bất ngờ phát hiện ra hồ sơ của khách hàng Đỗ văn Hải - trú tại Quận Hà Đông, Hà Nội có dấu hiệu giả mạo nên đã lập tức thông báo đến cơ quan công an.
Nhận được thông tin, cơ quan công an thành phố Hà Nội đã tiến hành điều tra và xác định Hoàng Sỹ Tâm chính là tác giả của bộ hồ sơ giả nói trên. Tâm đã làm giả bộ hồ sơ này nhằm mục đích “lừa” ngân hàng ANZ để vay tín chấp 130 triệu đồng.
Làm giả hồ sơ vay vốn lừa đảo hơn 500 triệu đồng của các ngân hàng.
Tiến hành điều tra mở rộng, cơ quan công an còn phát hiện ra 4 bộ hồ sơ giả mạo khác mang tên Tưởng Phi An, Nguyễn Văn Long, Lê Thùy Dương, Đỗ Văn Hải.
Thủ đoạn của đối tượng là vào mạng internet tìm kiếm thông tin, rồi nhặt được 2 hóa đơn thu tiền điện nước của một số khách hàng Lê Thùy Dương, Tưởng Phi An (trú tại quận Hà Đông), sau đó tiến hành lắp ghép giấy tờ, chữ ký và con dấu trên chứng minh thư và sổ hộ khẩu gia đình, làm thành 4 bộ hồ sơ giả nói trên để mang đi vay tín chấp của ngân hàng.
Tại cơ quan công an, Tâm đã khai nhận do bị thua lỗ nhiều tiền trong giao dịch trên sàn vàng nên đối tượng đã nảy ý định làm giả hồ sơ, giấy tờ để lừa vay tiền các ngân hàng.
Bước đầu, cơ quan điều tra cho biết kể từ tháng 12/2012 đến tháng 7/2013, đối tượng này đã sử dụng thủ đoạn nêu trên qua mặt một số cán bộ tín dụng của 5 ngân hàng và một công ty tài chính, lừa đảo chiếm đoạt dưới hình thức vay vốn tín chấp số tiền lên tới hơn 500 triệu đồng.
Cho đến khi bị khởi tố, tạm giam, các khoản vay này đã được gia đình Tâm khắc phục hậu quả phần lớn số tiền nêu trên.
Minh anh (TH theo Công an nhân dân; ANTT; ANTĐ; Petrotimes)