Từ cổ đông sáng lập đến Tổng Giám đốc NextTech

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, ông Đào Minh Phú sinh năm 1980, từng góp 100 tỷ đồng, tương đương 20% vốn điều lệ, vào Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech khi công ty này tăng vốn lên 500 tỷ đồng vào cuối năm 2020. Thời điểm đó, Shark Bình nắm giữ 70% cổ phần (tương đương 350 tỷ đồng).

Đến cuối năm 2022, ông Phú được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trở thành đại diện pháp luật của NextTech, thay thế chính Shark Bình. Động thái này được giới kinh doanh xem là một phần trong kế hoạch chuyển giao lãnh đạo nội bộ, giúp NextTech tái cấu trúc sau giai đoạn mở rộng mạnh mẽ vào thương mại điện tử, fintech và công nghệ logistics.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm, nội bộ NextTech có nhiều thay đổi. Đến tháng 4/2024, ông Phú rút khỏi vị trí Tổng Giám đốc, và người đại diện pháp luật mới là ông Đào Mạnh Dũng. Trên website NextTech, ông Phú khi đó được giới thiệu với vai trò “Cố vấn cấp cao HĐQT”.

Đáng chú ý, tháng 10/2023, NextTech thực hiện động thái bất thường: vốn điều lệ giảm mạnh từ 500 tỷ xuống còn hơn 4,2 tỷ đồng, và ông Phú cũng rút khỏi danh sách cổ đông sáng lập. Theo các chuyên gia pháp lý, việc giảm vốn quy mô lớn như vậy thường chỉ xảy ra khi doanh nghiệp tái cấu trúc mạnh hoặc có vấn đề về dòng tiền – điều hiện đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Bên cạnh danh tiếng trong giới công nghệ, Đào Minh Phú còn được cộng đồng poker quốc tế biết đến như một tay chơi chuyên nghiệp, từng đạt nhiều thành tích tại các giải đấu lớn.

Năm 2023, ông Phú gây chú ý khi tham dự Triton Super High Roller Series – giải poker đẳng cấp thế giới tổ chức tại Quảng Nam – và giành chiến thắng ở hạng mục $50,000 NLH 8-Handed, mang về 1,67 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng) tiền thưởng. Đây là thành tích cao nhất của một tay chơi poker Việt Nam trong lịch sử các giải quốc tế.

Trước đó, ông từng tham gia nhiều giải đấu tại châu Á và Mỹ, tự nhận poker là “môn thể thao trí tuệ” đòi hỏi khả năng tư duy xác suất và chiến lược, chứ không chỉ dựa vào may rủi. Chính hình ảnh “doanh nhân – người chơi poker triệu đô” khiến ông được cộng đồng startup và công nghệ chú ý đặc biệt, trước khi vướng vòng lao lý.

Bị khởi tố cùng Shark Bình trong vụ án AntEx – VNDT

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can, trong đó có Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và Đào Minh Phú, liên quan đến dự án AntEx/VNDT – hệ sinh thái tài sản số do nhóm này xây dựng.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, từ tháng 5/2021, nhóm lãnh đạo NextTech đã góp vốn và triển khai dự án đồng tiền số AntEx cùng đồng ổn định VNDT, phát hành trên nền tảng ví điện tử quốc tế Binance. Trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11/2021, họ đã phát hành khoảng 33,2 tỷ token AntEx, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về hơn 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra cáo buộc, sau khi huy động được tiền, các bị can đã rút một phần lớn từ ví tổng của dự án, chuyển về ví cá nhân, quy đổi ra VNĐ để sử dụng riêng, không đúng mục đích huy động vốn. Đến nay, tổng giá trị tài sản bị phong tỏa, kê biên lên tới khoảng 900 tỷ đồng, gồm hơn 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, ô tô, tài khoản ngân hàng và nhiều tài sản khác.

Hiện các bị can mới chỉ nộp khắc phục hậu quả khoảng 3,45 tỷ đồng, trong khi thiệt hại tạm tính gấp hàng trăm lần con số này.

Hiện, cơ quan điều tra đang mở rộng xác minh các vi phạm khác trong hoạt động kế toán, huy động vốn và chuyển dòng tiền của NextTech cùng các pháp nhân liên quan. Trong số đó, ông Đào Minh Phú được cho là đóng vai trò điều hành trực tiếp giai đoạn AntEx được phát hành và kêu gọi đầu tư, do khi đó ông là Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của NextTech.

Vụ án AntEx đang được mở rộng điều tra, trong đó các vấn đề được giới chuyên môn chú ý gồm:

Dòng tiền và cấu trúc pháp nhân của NextTech: Các công ty con như NextPay, NextFinance, hay NextLand đều có mối quan hệ chồng chéo về dòng vốn. Việc vốn điều lệ sụt giảm mạnh, cùng các giao dịch nội bộ, có thể liên quan đến hoạt động che giấu nguồn tiền hoặc chuyển lợi nhuận giữa các đơn vị.

Tính pháp lý của AntEx/VNDT: Dự án được giới thiệu như một “hệ sinh thái tài sản số do người Việt phát triển”, nhưng chưa được Ngân hàng Nhà nước hoặc Bộ Tài chính cấp phép. Các hoạt động huy động vốn, phát hành token, và trao đổi qua sàn quốc tế đều tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm pháp luật tài chính.

Trách nhiệm cá nhân: Dù hiện ông Đào Minh Phú chỉ được giới thiệu là “cố vấn cấp cao”, nhưng các bằng chứng về thời gian ông giữ vai trò Tổng Giám đốc có thể khiến ông phải chịu trách nhiệm cao hơn trong quản trị, kế toán và dòng tiền.

Hiện cơ quan điều tra đã thu thập nhiều tài liệu kế toán nội bộ, lịch họp HĐQT và các lệnh chuyển tiền để xác định vai trò từng cá nhân. Quá trình này được cho là “phức tạp, liên quan nhiều pháp nhân ở trong và ngoài nước”.