Thông tin trên được nêu trong bản đăng ký thành lập mới của Công ty cổ phần Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa Vimexchange được thành lập tháng 6 với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của Vimexchange gồm 8 pháp nhân, trong đó Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex góp 5.000 tỷ đồng, nắm giữ 50% cổ phần; Công ty Chứng khoán Hòa Bình - đơn vị thuộc hệ sinh thái Vimedimex, góp 200 tỷ đồng, chiếm 2% cổ phần.

Danh sách cổ đông của Vimexchange còn có Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hòa Bình (10%); Công ty cổ phần Biển Tiên Sa (6%); Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (5%), Công ty cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2 (15%); Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế (2%).

Đáng chú ý, danh sách cổ đông của Vimexchange còn xuất hiện một nhà vàng là Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, với 1.000 tỷ đồng vốn góp, tương ứng 10% cổ phần còn lại.

Người đại diện pháp luật của Vimexchange là bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1970). Đồng thời, bà Loan cũng đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

Theo Nghị quyết 5 của Chính phủ, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường mã hóa trong 5 năm, sau đó tiếp tục vận hành cho tới khi có quy định mới. Các hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa được thí điểm gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ.

Doanh nghiệp muốn vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, ít nhất 65% cổ phần do các tổ chức nắm giữ. Trong đó, 35% vốn do hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp nhanh chóng tham gia cuộc chơi này, từ việc lập pháp nhân riêng cho đến góp vốn vào các sàn giao dịch trong nước.

Một số cái tên đáng chú ý trên thị trường có thể kể tới Công ty cổ phần Chứng khoán HD (HDS), công ty con của HDBank. Doanh nghiệp này vừa lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán 365 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng. Trong đó, HDS dự kiến chi 1.470 tỷ để góp vốn vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa với tên dự kiến là Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD. Hoạt động này sẽ diễn ra sau khi doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ.

Trước đó, Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) ra đời với vốn vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) góp 11% vốn, tương đương 2,75 tỷ đồng. Phần vốn còn lại của CAEX được góp bởi Công ty cổ phần LynkiD với 50% vốn, Công ty TNHH Đầu tư Future Land với 39% vốn.

Cuối tháng 8, Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) cũng được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm CTCP Chứng khoán VIX góp 15%, CTCP FTG Việt Nam góp 64,5% và CTCP Truyền thông - Máy tính - Điều khiển 3C góp 20,5% vốn.

Trước đó, Techcombank cũng tham gia thành lập Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX), vốn hiện 101 tỷ đồng, với cổ đông sáng lập gồm TCBS (9,9% vốn) và Quỹ Kỹ thương (1,1% vốn).

Chứng khoán SSI cũng thành lập Công ty cổ phần Công nghệ số SSI (SSI Digital) từ năm 2022, gần đây cùng với Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đã ký hợp tác với hai công ty tài sản số Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hạ tầng tài chính số, blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Loan được biết đến là cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex. Bà Loan từng bị khởi tố và bắt tạm giam vào tháng 11/2021 do liên quan tới vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh (cũ).

Đến tháng 9/2024, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt bà Nguyễn Thị Loan mức án 36 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản". Ngoài ra, bị cáo Loan còn bị HĐXX tuyên phạt 40 triệu đồng.

Bản án xác định, năm 2020, UBND TP. Hà Nội ra quyết định giao 49.100m2 đất tại thôn Cổ Dương cho UBND huyện Đông Anh để thực hiện dự án. Trong đó, 16.100m2 đất được đưa ra để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở.

Bà Nguyễn Thị Loan đã sử dụng 3 pháp nhân (gồm: Công ty Bắc Từ Liêm; Công ty Thanh Trì và Công ty Mỹ Đình) để chỉ đạo tham gia đấu giá hơn 16.000m2 đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn Cổ Dương.

Quá trình đấu giá, 3 pháp nhân trên cùng nhau trả giá theo sự thống nhất từ trước giúp Công ty Bắc Từ Liêm trúng đấu giá với mức giá hơn 326 tỷ đồng, tương đương hơn 20,1 triệu đồng một m2. Trong khi giá trị thực tế khu đất là hơn 28,5 triệu đồng một m2.

Hành vi thông đồng "dìm" giá đất của các bị cáo khiến ngân sách Nhà nước thiệt hại hơn 135 tỷ đồng.