PwC bị cáo buộc làm đẹp báo cáo cho Ngân hàng Bank of Tokyo-Mitsubishi (BTM)  trong các hoạt động kiểm soát giao dịch với các nước bị trừng phạt.

Theo tờ New York Post, Sở Dịch vụ tài chính New York cho rằng, PwC đã giúp ngân hàng BTM che giấu bản chất của các giao dịch bất hợp pháp trong một báo cáo kiểm toán năm 2008.

Các nhà điều tra của bang New York đã phát hiện ra PwC giúp BTM che giấu mối liên hệ với các quốc gia bị Mỹ trừng phạt bằng cách điều chỉnh các ngôn từ trong báo cáo kiểm toán nhằm giảm sự chú ý của các nhà chức trách.

Cụ thể, tháng 6/2007, BTM đã nhờ PwC đánh giá hoạt động thanh toán bù trừ USD từ ngày 1/4/2006 của ngân hàng và xem xét liệu có giao dịch nào vi phạm luật của Bộ Tài chính Mỹ hay không. Hãng kiểm toán này đã phát hiện ra các giao dịch rửa tiền của BTM với các nước bị Mỹ trừng phạt như Iran, Sudan và Myanmar. Sau đó, PwC đã biên tập báo cáo theo yêu cầu của BTM bằng cách lược bỏ hoặc giảm nhẹ các chi tiết liên quan đến vấn đề pháp lý.

Ngoài khoản tiền phạt 25 triệu USD, PwC còn bị bang New York cấm cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty do bang này giám sát trong vòng hai năm. Năm ngoái, BTM đã bị bang New York phạt 250 triệu USD trong vụ kiện rửa tiền này.

PwC là một trong 4 hãng kiểm toán lớn nhất thế giới về quy mô và doanh thu. Ba hãng còn lại là Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte), Ernst and Young (E&Y) và KPMG.

Động thái trừng phạt PwC nằm trong chiến dịch điều tra các hãng tư vấn độc lập của cơ quan quản lý tài chính New York. Tháng 6/2013, bộ phận tư vấn tài chính của Deloitte cũng đã phải nộp phạt 10 triệu USD và cấm tư vấn cho các nhà băng New York một năm, vì làm đẹp báo cáo về hoạt động quản lý rửa tiền tại Standard Chartered. Trước đó, Standard Chartered cũng đã phải nộp phạt 340 triệu USD vì giao dịch với Iran và các nước bị trừng phạt khác.

Cách đây không lâu, nhà chức trách bang New York cũng đã phạt ngân hàng hàng đầu nước Pháp BNP Paribas 8,9 tỷ USD vì rửa tiền cho các quốc gia bị trừng phạt gồm Iran, Sudan và Cuba.

Thúy Nguyễn (Th)