Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Bảo Anh (SN 1978, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1985, ở xã Tự Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bảo Anh, trụ sở công ty TNHH Quang Vinh Phát, tụ điểm các đối tượng sử dụng hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều quyển hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều công ty TNHH đã sử dụng chỉ còn lại liên lưu và liên nội bộ, nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép việc mua bán hóa đơn và con dấu công ty, dấu chức danh giám đốc cùng số lượng lớn tiền mặt.

Quá trình đấu tranh cho thấy Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Thị Nhàn cùng các đối tượng khác đã cấu kết, tham gia mua bán trên 7.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi gần chục tỉ đồng.

Trước đó, từ tháng 11-2012 đến khi bị khởi tố, Nguyễn Bảo Anh đã tự thành lập và cũng mua lại nhiều công ty TNHH trên địa bàn TP Hải Phòng để hoạt động mua bán hóa đơn GTGT.

Bảo Anh đã thuê Đỗ Anh Văn - một thợ sửa chữa xe máy thuê tại một cửa hàng kinh doanh xe máy tư nhân ở đường Ngô Gia Tự (quận Hải An) làm giám đốc Công ty TNHH Vũ Khánh, có trụ sở tại 202 phố Lê Lợi (quận Ngô Quyền); thuê Trần Thị Bích Ngà - một người nghiện ma túy đang điều trị cai nghiện bằng Methadone làm giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Quang Vinh Phát, trụ sở đặt ngay tại nhà của Bảo Anh ở phường Hồ Nam (quận Lê Chân); thuê Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương làm kế toán cho các doanh nghiệp trên.

Bảo Anh đã trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT và chỉ đạo Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương cùng bán hóa đơn GTGT của các doanh nghiệp trên cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng với số lượng lớn.

Hiện, Công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Minh Anh (TH theo ND)