Ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo khác bị đưa ra xét xử vì liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ, với bản cáo trạng dày 235 trang.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bị đưa ra xét xử tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nguyễn Văn Dương, Đoàn Thu Hà và Phan Sào Nam bị xét xử các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Có khoảng 200 người tham gia tố tụng. Trong đó có 14 nhân chứng, 3 điều tra viên, hơn 30 luật sư. Có 73 người, đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng được triệu tập đến tòa.

Vụ án này, chính người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao đã dung túng cho người khác thực hiện tội phạm, ngăn cản có hiệu quả đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý đối với kẻ phạm tội.

Cáo trạng xác định, doanh thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc này là gần 10.000 tỷ đồng, trong đó các cá nhân được hưởng lợi gần 5.000 tỷ đồng.

Số tiền doanh thu đánh bạc trực tuyến được phân chia cho nhiều đơn vị mà các bị can bắt tay hợp tác. Các đơn vị này được hưởng lợi hàng ngàn tỷ đồng từ số tiền do phạm tội mà có, bị CQĐT đề nghị tịch thu.

Rất nhiều hành vi khác của những người liên quan sẽ còn bị xử lý trách nhiệm trong giai đoạn 2 của vụ án.

"Bộ tứ quyền lực"

Theo cáo trạng, khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, ông Phan Văn Vĩnh đã có hành vi lợi dụng việc Bộ Công an cho phép thành lập công ty bình phong thuộc Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (công ty CNC) đã đồng tình với đề nghị của Nguyễn Thanh Hóa và ký ban hành quyết định công nhận CNC là công ty bình phong khi chưa có ý kiến thống nhất của Tổng cục 3 là trái quy trình.

Chính người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao đã dung túng cho Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV công ty CNC) và đồng phạm thực hiện tội phạm, đồng thời ngăn cản có hiệu quả đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý đối với Dương và đồng phạm.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa được Bộ Công an giao đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhưng không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình mà chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo một số văn bản và trực tiếp tham mưu cho ông Vĩnh ký quyết định về việc thành lập công ty bình phong thuộc C50 (công ty CNC) trái với quyết định của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Ông Hóa còn đề nghị lãnh đạo Tổng cục cảnh sát cho CNC thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội do Tổng cục Cảnh sát quản lý, tạo ra rào cản đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý đối với Nguyễn Văn Dương và đồng phạm.

Theo cáo buộc, với chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm GĐ công ty VTC online, Phan Sào Nam đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung (nguyên GĐ Trung tâm phần mềm công ty VTC Intercom) về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Sau đó Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương, thống nhất việc công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác.

Nơi diễn ra phiên xử vụ Phan Văn Vĩnh. Ảnh: PLO

Nam còn ký hợp đồng với công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet; chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/TipClub; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Nam bị xác định đã thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng rồi chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản nhằm hợp thức số tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương bị cho là đã tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo người khác ký hợp đồng hợp tác với Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Dương còn chỉ đạo nhân viên thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với công ty HomeDirect, VNPT EPAY, công ty Ngân Lượng và công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.

Giống như Phan Sào Nam, kiếm được bộn tiền, Nguyễn Văn Dương đã thực hiện hành vi rửa tiền.

 

Theo Tuyết Nhung - Kiên Trung - Đình Hiếu/ VietNamNet