Các phóng viên CNN đã thực hiện cuộc điều tra công phu về các công ty ở Hong Kong giúp Triều Tiên rửa tiền.

Easey Commercial Building là một tòa tháp văn phòng rất bình thường tại Hennessy Road ở Hong Kong (Trung Quốc). Theo danh sách của Liên hợp quốc về các công ty vi phạm lệnh trừng phạt lên Triều Tiên khi giúp nước này kiếm tiền, phòng 2103 trên tầng 21 của tòa nhà là văn phòng của Unaforte Limited Hong Kong.

Tuy nhiên, trên thực tế, đây lại là văn phòng của một công ty khác có tên Cheerful Best Company Services. Khi CNN tới đây, nơi này không phải là Unaforte hay Prolive Consultants - công ty đóng vai trò thư ký của Unaforte.

Trong phòng chỉ có duy nhất một người đàn ông, người này nói rằng mình là đại diện của Prolive Consultants. Ông ta đến đây hàng ngày để lấy thư, và chưa từng nghe về Unaforte Limited.

Hội đồng Chuyên gia Liên hợp quốc về Triều Tiên cho biết Unaforte đã mở và sở hữu một ngân hàng ở thành phố Rason (Triều Tiên). Việc này có thể đã vi phạm các lệnh trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc - cấm liên doanh với Triều Tiên.

Unaforte Limited không phải trường hợp duy nhất. Đó chỉ là một trong rất nhiều công ty bình phong khác giúp Triều Tiên có thể tiếp cận với hệ thống tài chính quốc tế.

Các công ty bình phong là một doanh nghiệp hợp pháp, không sở hữu tài sản giá trị cũng như không thực hiện các hoạt động kinh doanh gì đáng kể. Một vài công ty bình phong được dùng cho các mục đích hợp pháp, như giúp các công ty mẹ có chỗ đứng vững chắc tại thị trường quốc tế, hoặc để hưởng các lợi ích từ chính sách thuế cho người nước ngoài.

Tuy nhiên, nhiều công ty bình phong được lợi dụng để chê dấu danh tính của công ty mẹ hoặc các hoạt động phi pháp của các công ty liên quan.

Chẳng hạn, công ty A muốn bán cho công ty B một sản phẩm trái pháp luật, nhưng A lại đang bị giới chức điều tra. Trong trường hợp này, thay vì trả tiền cho A, B có thể trả cho một công ty bình phong thay mặt A. Hoặc thậm chí, B còn có thể tạo ra công ty bình phong cho riêng mình, và để 2 công ty dạng này giao dịch với nhau. Việc này sẽ khiến mạng lưới thêm phức tạp và khó điều tra.

Triều Tiên được cho là đã dùng các cách thức này để che giấu phần lớn hoạt động thương mại, từ bán than đá, nhiên liệu đến xuất khẩu vũ khí.

Hong Kong từ trước đến nay cũng nổi tiếng là địa điểm dành cho những kẻ muốn kiếm tiền nhanh bằng cách lách luật. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng, hệ thống này không hề sai. Ngược lại, nhờ có hệ thống này mà Hong Kong trở thành một nơi dễ dàng cho các hoạt động kinh doanh.