Bắt Tổng giám đốc đa cấp Phúc Gia Bảo 868 lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

22/04/2016 08:36

(Kinhdoanhnet) - Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt Tổng giám đốc đa cấp Phúc Gia Bảo 868 lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Theo báo An ninh thủ đô, ngày 21/4, Phòng 9 của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) cho biết đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (Công ty Phúc Gia Bảo) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. C46 cũng thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Nguyễn Thế Anh (bìa trái) bị bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (ảnh: phucgiabao.com)

Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 có trụ sở tại số 44/7 Đỗ Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội hoạt động từ 25/9/2015 theo Giấy phép kinh doanh 0.107.006.766. Công ty này có nhiều chi nhánh trên cả nước như: tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An…

Trước đó, ngày 23/3, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận nhiều đơn thư của người dân tố cáo Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868, Chi nhánh thành phố Nha Trang lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; huy động vốn dưới hình thức đa cấp. Ngay sau đó cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, phát hiệu nhiều dấu hiệu sai phạm của công ty này.

Ông Nguyễn Thế Anh (áo vest đen) trong một hoạt động do công ty tổ chức để thu hút khách hàng - Ảnh: website của công ty Phúc Gia Bảo

Báo Người lao động thông tin, theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Anh tự giới thiệu công ty của mình là đối tác chính thức của một tập đoàn Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, cửa hàng vật tư nông nghiệp, du lịch.

Nguyễn Thế Anh đã lập ra các hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn theo kiểu đa cấp với 2 mức đầu tư: gói 36,6 triệu đồng - tổng số tiền nhận được sau 6 tháng đầu tư là 126 triệu đồng; gói 72,6 triệu đồng - tổng số tiền nhận được sau 10 tháng đầu tư là hơn 2 tỷ đồng.

Cụ thể, báo Tuổi trẻ cho biế, ở mức 1: Nếu đóng vào công ty 36,6 triệu đồng sẽ được nhận 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ vip 500 lần uống cà phê.

Tháng thứ nhất sẽ nhận 9 triệu đồng tiền hoa hồng. Tháng thứ hai 12 triệu, tháng thứ ba 24 triệu, tháng thứ 4, tháng thứ 5 và tháng thứ 6 khuyến mãi đều là 27 triệu.

Tổng số tiền nhận được sau 6 tháng góp vốn là 126 triệu đồng.thì tổng số tiền nhận được sau 6 tháng đầu tư là 126 triệu đồng; 

Ở mức 2, nếu đóng vào 72,6 triệu đồng thì tổng số tiền nhận được sau 10 tháng đầu tư là hơn 2 tỉ đồng.

Từ tháng thứ 6 khách hàng sẽ được tái đầu tư với các mức: 12 triệu, 100 triệu, 150 triệu, 500 triệu và hưởng lãi suất 5%/năm. Khách hàng được lấy lãi hàng tháng và số tiền tái đầu tư được trả lại sau 36 tháng.

Việc hợp tác kinh doanh được lập hợp đồng cụ thể, có chữ ký của Nguyễn Thế Anh và đóng dấu công ty.

Ngoài ra, nếu khách hàng giới thiệu thêm người tham gia ký kết các gói hợp đồng cũng được hưởng hoa hồng bằng tiền mặt, trị giá cả chục triệu đồng. Đặc biệt, nếu mời được nhiều người tham gia, số tiền hoa hồng mà khách hàng được hưởng có thể lên tới cả trăm triệu đồng.

Vì thấy lời cao nên nhiều người đã cả tin góp tiền vào công ty của Thế Anh.

Thế nhưng, thực chất sau khi nộp tiền vào các nạn nhân đã không thu được cả gốc lẫn lãi theo như hợp đồng. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thế Anh đã lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân khoảng trên 300 tỷ đồng. 

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan Công an đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Thế Anh, liên hệ Phòng 13 - Cục CSKT Bộ Công an, ĐT: 0.683.337.888, số 258 Nguyễn Trãi - quận 1, TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn giải quyết.

Trường Giang (Tổng hợp)

;
Scroll