Công ty Ngân Thuận thuộc hệ sinh thái Kita Group lại bị bêu nợ thuế

Liên tục bị bêu nợ thuế

Thuế TP.Cần Thơ vừa có thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, Thuế TP.Cần Thơ thực hiện công khai thông tin 451 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 30/9/2025 với số tiền là hơn 2.951 tỷ đồng.

Lý do công khai là vì những người nộp thuế này vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g Khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ.

Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận là một trong số đó với số nợ thuế lên đến gần 635 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Ngân Thuận bị “bêu” trong danh sách này. Hồi tháng 9 năm nay, cái tên Ngân Thuận đã vang lên.

Nhưng nợ thuế không phải vấn đề pháp lý duy nhất của Ngân Thuận đâu ạ. Cách đây hơn 1 năm, công ty này còn nổi đình nổi đám với vụ “bị ngăn chặn tẩu tán tài sản”.

Để em nhắc lại nha, hồi giữa năm 2024, Cục Thuế TP Cần Thơ có văn bản số 3359 gửi đến Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Cần Thơ) đề nghị phối hợp ngăn chặn tẩu tán tài sản để thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ thuế đối với Công ty Ngân Thuận.

Ngày 30/5/2024, Cục Thuế TP Cần Thơ đã có văn bản thông báo tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Văn Bang, Giám đốc Công ty Ngân Thuận.

Thông tin này khiến Stella Mega City được chú ý vì trước khi thuộc về Kita Invest, dự án này là của Ngân Thuận.

Từng có vốn của ông Nguyễn Duy Kiên Kita

Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận thành lập ngày 27/8/2003 tại Khu 201, Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, TP Cần Thơ với người đại diện pháp luật là ông Trần Văn Bang.

Ngành nghề chính của công ty là “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở; Cho thuê nhà ở; Mua bán nhà ở; Cho thuê mặt bằng”.

Tại ngày 4/5/2019, lần đầu tiên vốn và cổ đông Ngân Thuận được hé lộ. Theo đó, công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm: ông Dương Văn Út (sở hữu 80% vốn), ông Nguyễn Duy Kiên (sở hữu 10% vốn) và ông Mã Sơn (sở hữu 10% vốn).

Từ ngày 13/9/2019, ông Nguyễn Duy Kiên thâu tóm, sở hữu 51% vốn công ty. Ông Dương Văn Út và Mã Sơn lần lượt nắm giữ 39% vốn và 10% vốn. Ông Nguyễn Duy Kiên trở thành Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty.

Tuy nhiên, từ ngày 8/9/2020, ông Nguyễn Duy Kiên nhượng 51% vốn của mình cho ông Đỗ Mạnh Hiền. Đồng thời, ông Hiền trở thành Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật thay cho ông Kiên. Và từ 11/11/2021, toàn bô vị trí và vốn của ông Hiền lại được chuyển sang cho ông Trần Văn Bang.

Đặc biệt, ông Nguyễn Duy Kiên đồng thời là nhà sáng lập Kita Group. Vì vậy, có thời điểm Ngân Thuận thuộc hệ sinh thái ông Nguyễn Duy Kiên nói riêng và Kita Group nói chung.

Từ tháng 7/2023, Kita Invest và Ngân Thuận đã cùng nhau đứng tên thế chấp Dự án xây dựng nhà ở cao tầng trên 07 lô đất thuộc Dự án Stella Mega City làm tài sản bảo đảm tại một chi nhánh ngân hàng ở TP.HCM.

Kita là chủ đầu tư nhiều dự án cao cấp ở Hà Nội và TP.HCM. Một trong số đó là Kita Capital Ciputra. Đây là dự án siêu xịn xò khi có giá rao bán từ 350 triệu đồng/m2 trở lên.