Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) mới ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Quá trình điều tra bước đầu, Công an TPHCM đã làm rõ thủ đoạn hoạt động buôn bán hàng giả cũng như chiêu thức tinh vi che giấu dòng tiền hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, doanh thu từ năm 2023 đến 2024 của Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop ước đạt hàng trăm tỷ đồng. Toàn bộ tiền thu được được Ngân điều phối qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi gom về tài khoản cá nhân.
Quá trình làm việc, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn khai báo, tìm cách đổ lỗi cho người khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất, chứng từ chuyển tiền và lời khai nhân viên, khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đang điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những người có liên quan.
