Anh em Bình Dương vào đây hóng: ACB VSIP2 Bình Dương có hạn chế trong phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Ngày 9/10/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 2 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh VSIP2 Bình Dương (ACB VSIP2 Bình Dương). Trước đó, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại ACB VSIP2 Bình Dương trong 15 ngày, từ 29/7/2025 tới 21/8/2025.

ACB VSIP2 Bình Dương vẫn bị chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, nhiều nhất là liên quan đến tín dụng. Theo đó, công tác thẩm định cho vay, giải ngân, kiểm tra và giám sát sau cho vay của ACB VSIP2 Bình Dương chưa đảm bảo chặt chẽ.

Nhưng điều em quan tâm nhất lại chính là Thanh tra Ngân hàng Nhà nước kêt luận việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng, chuyển tiền một chiều, chuyển tiền ra nước ngoài tại ACB VSIP2 Bình Dương còn một số tồn tại, hạn chế. Điểm cần nhấn mạnh chính là việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố tại chi nhánh này cũng có tồn tại, hạn chế.