Ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã thực hiện lệnh bắt giam Lê Thanh Hòa - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Dung và bị can Nguyễn Văn Yên. Cả hai người này đều bị khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo điều tra của cơ quan công an, ông Nguyễn Thanh Hoà (60 tuổi, trú tại KP7, phường Đức Long, TP. Phan Thiết) đã thành lập Công ty TNHH Hoàng Dung với chức năng khai thác khoáng sản, xây dựng công trình, kinh doanh vận tải… Tuy nhiên, công ty này không hoạt động theo ngành nghề đăng ký mà lợi dụng việc các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép cần mua hoá đơn đầu vào để hợp thức hoá nhằm qua mặt cơ quan quản lý nhà nước nên đã tiến hành xuất bán hoá đơn khống cho các doanh nghiệp này thu lời bất chính.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, ông Hòa cùng đồng bọn đã bán 177 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Hoàng Dung cho 19 công ty, doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Khi mua hoá đơn này, các doanh nghiệp phải trả cho ông Hoà 10% - 12% trên tổng số tiền đã bao gồm thuế GTGT.

Nguyễn Văn Yên là người chuyên đi tìm mối mua hóa đơn, đưa ra giá cả sau đó thông tin cho Hòa bán. Cơ quan chức năng xác định cả hai đã bán hơn 360 tờ hóa đơn cho hơn 30 công ty ở Ninh Thuận, Bình Thuận, TP.HCM, với số tiền thể hiện trên hóa đơn hơn 12 tỷ đồng… Số tiền thu lợi từ bán hóa đơn ông Yên được 4%, ông Hòa hưởng 8%.

Công an còn phát hiện tại nhà riêng của Yên có một thẻ cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan đại diện phía Nam. Trên thẻ in hình và tên của Yên. Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Thu Trang (TH theo Lao động, Zing)