Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất điều tra vụ án, đề nghị truy tố Lê Xuân Giang (SN 1971), Chủ tịch HĐQT Cty Liên Kết Việt cùng 6 đồng phạm về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra, bị can Lê Xuân Giang là người “sáng lập” Công ty Liên kết Việt, đồng thời là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn thiết bị y tế BQP.
Bị can Lê Xuân Giang mặc quân phục mạo danh doanh nghiệp Bộ Quốc phòng tại một sự kiện do Liên kết Việt tổ chức
Để tạo lòng tin và thu hút sự đầu tư của khách hàng, Công ty Liên kết Việt đã tổ chức nhiều sự kiện và mời nhiều sĩ quan, tướng, tá quân đội nghỉ hưu tham dự. Thậm chí Giang còn bố trí cho các sĩ quan quân đội về hưu trao bằng khen giả, trực tiếp quảng cáo sản phẩm mà công ty bán để khách hàng nhầm tưởng hai công ty trên là công ty của Bộ Quốc phòng.
Khách hàng khi đến tham gia sự kiện được nhân viên của công ty tuyên truyền Công ty Liên kết Việt và Công ty BQP là công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng, còn ông Lê Xuân Giang - chủ tịch HĐQT của công ty - là đại tá quân đội.
Cùng với việc “đánh bóng” bản thân, Cty, Lê Xuân Giang và đồng bọn còn “vẽ” ra hàng loạt chương trình khuyến mại, trả thưởng hoa hồng với giá trị rất lớn, trong khi khách hàng chỉ cần bỏ ra 8,6 triệu đồng để mua một mã sản phẩm (máy vật lý trị liệu, máy khử độc Ozone, các loại thực phẩm chức năng).
Cụ thể, Cty Liên Kết Việt đã “đẻ” ra 12 chương trình khuyến mại khủng với giải thưởng là chiếc xe máy tay ga, chuyến du lịch nước ngoài trị giá vài chục triệu đồng cho đến “xế hộp” trị giá hơn 1 tỷ đồng nhằm đánh vào lòng tham, lôi kéo khách hàng tham gia và hứa hẹn thưởng hoa hồng lên tới 65% trên tổng doanh thu nếu phát triển được mạng lưới thứ cấp.
Bằng các thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3/2014 – 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển 34 chi nhánh, văn phòng, đại lý tại 27 tỉnh thành, lôi kéo 66.880 người tham gia ký hợp đồng với tổng số tiền gần 2,1 nghìn tỷ đồng.
Trong số tiền thu được, các bị can đã chi hơn 1.100 tỷ đồng cho các hoạt động của công ty, riêng tiền chi hoa hồng chiếm tới gần 870 tỷ đồng. Cá nhân Lê Xuân Giang đã sử dụng hơn 871 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thủy hưởng lợi cá nhân 36,4 tỷđồng, Lê Văn Tú hưởng lợi 61,9 tỷ đồng, các bị can còn lại hưởng từ 4 - 15 tỷ đồng.
Thu Hà (TH theo Tiền phong, Tuổi trẻ)