Ngày 24-6, Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa có kết luận điều tra vụ án làm giả thẻ điện thoại để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, tại cửa khẩu Bắc Luân, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái phát hiện Phạm Văn Duật vận chuyển một thùng bìa đựng gần 25.000 thẻ điện thoại ghi nhãn của nhà mạng MobiFone. Duật cho biết được hai thanh niên thuê vận chuyển thùng bìa này nói là giấy quảng cáo. Khi lấy thẻ ra cào để nạp thử, đa phần các thẻ không sử dụng được. Cơ quan điều tra phối hợp với Trung tâm di động khu vực 5 MobiFone đưa số thẻ cào điện thoại này đi giám định thì phát hiện toàn bộ số thẻ này đều là thẻ giả.
Phạm Văn Duật tại cơ quan điều tra
Điều tra mở rộng, cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định, nhóm đối tượng tiêu thụ thẻ nạp điện thoại giả gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1980, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương; Phạm Văn Duật (SN 1981, quê Hải Dương); Trần Việt Cường (SN 1981, quê Hải Phòng) và Đào Anh Tuấn (SN 1978, trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).
Đường dây này đã mua một lượng thẻ thật trị giá 400 triệu đồng, sau đó lấy các mã số trên thẻ chuyển sang một cơ sở in tại Trung Quốc “nhân bản” thành một lượng lớn thẻ cào Mobiphone với nhiều mệnh giá khác nhau rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Tổng số tiền ghi trên thẻ cào giả có trị giá 52 tỉ đồng. Chung và các đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 3 Công ty để mang khoảng 300.000 chiếc thẻ cào nạp tiền điện thoại giả dán nhãn nhà mạng MobiFone đến ngân hàng có chi nhánh tại Hải Dương thế chấp vay 35 tỉ đồng.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan an ninh điều tra, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, trong đó ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Chung để xử lý theo quy định của pháp luật.
Phúc Anh (tổng hợp)