Đây được đánh giá là đường dây phạm tội xuyên quốc gia về đường dây trộm cắp thẻ tín dụng lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam và là 1 trong 6 chuyên án lớn nhất của Hoa Kỳ.

Sáng ngày 8/9, TAND TP Hà Nội đưa vụ án Vương Huy Long (SN 1986, trú tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP HCM) và đồng phạm ra xét xử về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra liên tục trong 4 ngày.

Theo cáo trạng, vụ việc được bắt đầu từ năm 2010, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ đã thông báo cho Cảnh sát Việt Nam về một tổ chức tội phạm chuyên trộm cắp thông tin thẻ tín dụng của các khách hàng. Trong thời gian từ đầu năm 2010 đến tháng 4/2011, Vương Huy Long đã chiếm đoạt trị giá hàng hóa hơn 3,8 tỷ đồng. Các đồng phạm của Long chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 300 triệu đồng - 2,2 tỷ đồng.

Bắt đầu từ năm 2010, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã thông báo cho Cảnh sát Việt Nam về một tổ chức tội phạm chuyên trộm cắp thông tin thẻ tín dụng của các khách hàng, sau đó mua hàng trực tuyến rồi thuê người nhận, chuyển về Việt Nam nhằm trục lợi.

Theo đánh giá của cơ quan cảnh sát Việt Nam, đây là một loại tội phạm mới, xâm hại đến hoạt động thương mại điện tử bình thường cả trong và ngoài nước, được thực hiện trong thời gian dài, có tổ chức và liên kết giữa nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Vì các đối tượng chỉ giao dịch với nhau bằng các nickname, việc thanh toán tiền toàn dưới hình thức giao dịch tiền điện tử LR giữ bí mật thông tin cho các khách hàng nên việc xác định đối tượng hết sức khó khăn.

Thủ đoạn của đối tượng cực kỳ tinh vi. Sau khi hack và có được các CC, Long (hoặc thuê một số người Việt Nam làm) truy cập để mua hoặc ship hàng tại các trang website bán hàng trực tuyến nổi tiếng của Mỹ.

Long còn phối hợp với một đối tượng người Nigeria thành lập một công ty “ma” tại Mỹ, chuyên kinh doanh trên mạng.

Công ty của Long đã tuyển dụng được 20 nhân viên là những người thất nghiệp, đang cần việc làm trên đất Mỹ.

Vương Huy Long (27 tuổi, xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) là kẻ cầm đầu trong đường dây này. Được biết, Long từng đoạt giải quốc gia về tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng của VKS, từ đầu năm 2008, thông qua mạng internet, Long đã biết đến các trang web chuyên chia sẻ các thông tin thẻ tín dụng trộm cắp trên một số trang web. Từ đó, Long bắt đầu tìm hiểu cách thức “hack” (cách sử dụng công nghệ cao để lấy cắp thông tin thẻ tín dụng).

Ngoài Vương Huy Long là nhân vật cầm đầu, còn có 11 đối tượng phạm tội liên quan khác đã bị cơ quan CSĐT phát hiện, bắt giữ.

Báo Kinh doanh và pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Khánh Linh (TH)