Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vũ Đức Hiếu và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, là Tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư VGX (trụ sở chính tại 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi kinh doanh trái phép theo điều 159 BLHS.
Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ cách thức hoạt động, giao dịch của sàn vàng VGX như sau: Nhà đầu tư có nhu cầu buôn bán vàng sẽ được hướng dẫn tạo một tài khoản chơi trực tuyến trên website http://vgx.vn (hay còn gọi là sàn vàng VGX). Tiếp đó, nhà đầu tư được hướng dẫn tải phần mềm VGX MT4 trực tiếp từ website của công ty này. Đây là phần mềm dùng để giao dịch đặt lệnh mua, bán trên các sàn giao dịch vàng và ngoại tệ trên thế giới.
2 TGĐ sàn vàng VGX bị bắt, hơn 700 nhà đầu tư lao đao
Trên sàn VGX, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng lot mà mỗi lot có giá trị lên đến 100.000 USD. Khách hàng có thể giao dịch tối đa lên đến 1 triệu USD.
VGX có giấy phép kinh doanh cấp ngày 9-10-2012, ngành nghề đăng ký “Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư, trừ tư vấn tài chính, kế toán (mã ngành 66190)”.
Sàn vàng trên mạng VGX có khoảng 700 nhà đầu tư, tham gia mở tài khoản với tổng giá trị giao dịch hơn 110 tỉ đồng. VGX do 4 cổ đông sáng lập, gồm: Bùi Thị Trúc Quỳnh, Vũ Đức Hiếu, Vũ Thị Thanh Vân và Vũ Ngọc Kiên (đều trú ở Hà Nội). Đại diện pháp luật Nguyễn Anh Tuấn (thường trú tại TP Thái Bình) là Chủ tịch HĐQT của VGX.
Minh Anh (TH)