Ngày 12/01/2015, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) Hà Nội đã phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội, thực hiện khám xét khẩn cấp đối với Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội vàng (HGI) có trụ sở chính tại số 172 Ngọc Khánh, Hà Nội và chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

 Giám đốc của HGI là Phùng Quốc Huy (sinh năm 1985, trú quán tại Sơn Tây, Hà Nội). Hoạt động chủ yếu của HGI là kinh doanh vàng tài khoản và huy động vốn trái phép.

Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ 7 máy tính chứa dữ liệu nội bộ, 1 ổ cứng chứa dữ liệu trang web hgi.com.vn và phần mềm MT4 dùng để giao dịch vàng, 4 máy tính xách tay, 13 ổ cứng dữ liệu máy tính cá nhân, 5 máy tính để bàn và 14 thùng tài liệu.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt khẩn cấp các lãnh đạo của sàn vàng HGI.

Ngay sau đó cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phùng Quốc Huy (SN 1985, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Tổng Giám đốc sàn vàng HGI cùng 8 đối tượng sau:

Trần Việt Hưng (trú tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), giữ 30% cổ phần;

Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, ở phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội), giữ 40% cổ phần;

Nguyễn Đức Chung (trú tại phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), người đầu tiên sáng lập ra công ty HGI;

Lưu Thị Thanh Trà (trú tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), vợ của Nguyễn Đức Chung;

Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, trú tại Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Trần Thị Lan (SN 1974, trú tại phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), kế toán trưởng;

Vũ Văn Linh (SN 1978, ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội), nhân viên kỹ thuật;

Lưu Quang Tùng (SN 1979, trú tại Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, các đối tượng này đều khai nhận đã thành lập HGI từ, tháng 5/2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ đó đến nay. Công ty HGI tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản có website hgi.com.vn. Công ty mua phần mềm MT4 của đối tác nước ngoài, sử dụng phần m