Theo Bloomberg, Cơ quan phòng chống tội phạm tài chính của Australia (Austrac) đã tiến hành khởi kiện Ngân hàng CBA vào ngày 03/08 vừa qua với cáo buộc có khoảng 53.700 vụ vi phạm luật rửa tiền và cung cấp tài chính cho khủng bố.

Austrac cáo buộc rằng ngân hàng này không báo cáo đúng thời hạn hoặc không báo cáo các giao dịch nghi ngờ có tổng giá trị hơn 624 triệu đô la Australia (AUD), tương đương khoảng 497 triệu USD. Ngân hàng này cũng không giám sát những trường hợp bị tình nghi rửa tiền ngay cả sau khi được các cơ quan thực thi pháp luật cảnh báo, Austrac nói.

Theo Austrac, kể từ giữa năm 2015, CBA có thể đã “vô tình tiếp tay” cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, cơ quan này còn khẳng định ngân hàng đã không cung cấp các báo cáo thời gian cho hơn 53.500 giao dịch tự động đối với những khoản tiền trên 10.000 AUD.

Tuy nhiên, phía ngân hàng CBA cho rằng đã xảy ra lỗi mã hoá phần mềm cho hầu hết các vi phạm bị cáo buộc. “Trong một tổ chức lớn như ngân hàng Commonwealth, sai sót là điều có thể xảy ra”, ngân hàng này lên tiếng vào hôm thứ Hai vừa qua. 

Một bản cập nhật phần mềm dành cho các máy gửi tiền tự động của ngân hàng hồi cuối năm 2012 đã cho thấy có một “lỗi lập trình”, nghĩa là những chiếc máy đó đã không tạo ra các báo cáo cần thiết. Khi lỗi đó cuối cùng được phát hiện vào năm 2015, vấn đề này đã được sửa chữa và Austrac đã được thông báo trong vòng 1 tháng, ngân hàng Commonwealth nói.

Những cáo buộc trên là bê bối mới nhất trong hàng loạt vụ lùm xùm của ngành ngân hàng Australia, liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau, từ chất lượng tư vấn nghèo nàn, rắc rối với khách hàng trong việc quản lý tài sản đến các cáo buộc cho rằng 3 ngân hàng lớn khác của quốc gia này đã thao túng lãi suất qua đêm. 

Ngân hàng Commonwealth hiện đối mặt với mức phạt tối đa là 18 triệu AUD cho mỗi vi phạm. 

Trâm Anh