Reuters đưa tin, các công tố viên Mỹ ngày 15/6 cho biết nước này đã trình một đơn kiện lên Tòa án quận Columbia để đòi lại 1,9 triệu USD từ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mingzheng, một công ty có trụ sở tại Thẩm Dương, Trung Quốc.
Đơn kiện đã cáo buộc công ty Mingzheng đóng vai trò như một công ty bình phong cho Ngân hàng Ngoại thương của Triều Tiên, giúp ngân hàng đang bị trừng phạt này thực hiện các hành vi rửa tiền.
Cờ Triều Tiên và Trung Quốc được treo bên trong một nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc (Ảnh: Reuters)
Theo đơn kiện, công ty Mingzheng đã lách các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ bằng cách tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp thông qua Mỹ với tư cách đại diện cho Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên, sau đó “rửa tiền” từ các giao dịch này.
Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng công ty Mingzheng đã "rửa" khoản tiền 1,9 triệu USD vào năm 2015 thông qua những giao dịch điện tín và sử dụng các tài khoản tại ngân hàng Trung Quốc của công ty này.
Theo các luật sư Mỹ, vụ kiện này cho thấy các bên ở Trung Quốc đã dựng lên và sử dụng một công ty bình phòng để bí mật chuyển tiền từ Triều Tiên thông qua Mỹ và vi phạm các lệnh trừng phạt được Mỹ áp đặt đối với Triều Tiên.
Trước đó, hồi tháng 3/2013, Bộ Tư pháp Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt với Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên sau khi cáo buộc ngân hàng này có liên quan đến việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Mai Anh (TH)