Dự án nằm trên “giấy”: Nhà đầu tư bị chiếm giữ “trái phép” hơn chục tỷ đồng?

(KDPL) - Qua đơn gửi báo KD&PL, bà Đặng Thị Minh Hiền, ở Lô 7, TT4 khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm phản ánh về việc bà bị bà Nguyễn Thị Thảo, ở 505 nhà tập thể 40 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, có dấu hiệu chiếm giữ trái phép tài sản của bà. Theo đó, từ tháng 4-2010, lợi dụng mối quan hệ thân quen, bà Thảo đã mời chào bà Hiền tham gia góp vốn vào 2 dự án. Đó là dự án 35 Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội và dự án Khu nghỉ dưỡng Cửa Lò.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 24-11-2008, Sở xây dựng TP Hà Nội đã có văn bản số 2997/SXD-PTN báo cáo về quản lý nhà tại số 35 phố Nhà Chung (không nằm trong danh sách nhà có yếu tố tôn giáo) và đề nghị  giao Cty quản lý và phát triển nhà Hà Nội (Cty nhà Hà Nội) thực hiện các thủ tục lập dự án cải tạo xây dựng lại biển số nhà nói trên theo nhiệm vụ đã giao tại Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 16-9-2008 của UBND TP Hà Nội. Ngày 4-12-2008, UBND TP Hà Nội đã có công văn số 3718/UBND-GT về việc cải tạo, xây dựng lại công trình tại biển số nhà 35 Nhà Chung, gửi Sở Xây dựng, UBND quận Hoàn Kiếm và Cty nhà Hà Nội. Theo đó, UBND TP đồng ý về nguyên tắc đề nghị của Sở xây dựng tại văn bản 2997/SXD-PTN ngày 24-11-2008. Đồng thời giao Cty nhà Hà Nội điều tra, nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng lại tại biển số nhà 35 phố Nhà Chung. Đến ngày 20-3-2009, Cty nhà Hà Nội đã ký hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư về việc lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà tại số 35 phố Nhà Chung với Cty CP tư vấn và đầu tư phát triển Thanh Thảo (Cty Thanh Thảo), đại diện là ông Đỗ Văn Minh, GĐ Cty Thanh Thảo. Nội dung hợp tác đầu tư là thống nhất lập dự án phá dỡ và xây dựng nhà 35 phố Nhà Chung. Đây được coi là căn cứ để ký hợp đồng liên doanh hợp tác đầu tư sau này.

Căn cứ vào tài liệu, bà Thảo đã nhận tiền từ phía bà Hiền nhưng chưa có căn cứ chứng minh việc triển khai theo thỏa thuận hợp tác. Các giấy biên nhận, giấy bán nhà của một số hộ dân cho bà Thảo được thực hiện từ trước năm 2010, trước thời điểm bà Thảo và bà Hiền thỏa thuận hợp tác đầu tư với nhau. Hơn nữa, các giấy tờ đều là giấy viết tay không có người làm chứng và không được công chứng tại văn phòng công chứng. Những giấy tờ này sẽ không có giá trị và bị vô hiệu giao dịch theo quy định của pháp luật. Có duy nhất một hợp đồng ủy quyền và hợp đồng đặt cọc về việc cam kết chuyển nhượng toàn bộ ngôi nhà tại số 35 Nhà Chung của hộ ông Phạm Quốc Mỹ là được công chứng. Nhưng người đứng tên bên đặt cọc lại là chị Nguyễn Thị Tú Oanh (SN 1991) chứ không phải bà Thảo. Vậy nên, chưa thể xác định tài sản này thuộc sở hữu của bà Thảo.

Dự án nằm trên “giấy”: Nhà đầu tư bị chiếm giữ “trái phép” hơn chục tỷ đồng? - Ảnh 1

Bằng chứng việc bà Hiền đã chuyển khoản tiền cho bà Thảo

Ngưng dự án Cửa Lò

Đối với dự án khu nghỉ dưỡng Cửa Lò, dự án này thuộc Cty liên doanh Hồng Thái SIT Việt Nam (nay chỉ còn Cty TNHH tư vấn xây dựng Hồng Thái-đại diện cho bên Việt Nam của Liên doanh), là dự án liên doanh với nước ngoài đã được Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cấp giấy phép đầu tư số 2371/GP ngày 31-12-2003 (đồng thời là giấy chứng nhận kinh doanh). Ngày 1-11-2006, do triển khai không theo quy định tại giấy phép đầu tư, Bộ KH&ĐT đã ban hành Quyết định số 757/QĐ-BKH thu hồi giấy phép đầu tư trên. UBND tỉnh  Nghệ An cũng ban hành quyết định thu hồi đất của dự án.

Theo đề nghị của Sở KH&ĐT, UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý về nguyên tắc cho phép Cty CP đầu tư thương mại và du lịch Kim Liên (Cty Kim Liên) được tiếp cận dự án để nghiên cứu đầu tư tại thông báo số 196/TB-UBND.ĐT ngày 15-6-2009. Sau khi nghe bà Thảo giới thiệu và mời chào, ngày 14-7-2010, bà Hiền đã chuyển khoản 5 tỷ đồng vào tài khoản của bà Thảo cho dự án Khu nghỉ dưỡng Cửa Lò. Đến ngày 1-8-2010, Cty Hồng Thái có ký hợp đồng đặt cọc về việc cam kết chuyển nhượng dự án cho Cty CP đầu tư và phát triển Hồng Thành (Cty Hồng Thành) do bà Nguyễn Thị Thảo làm chủ tịch HĐQT.

Ngày 11-3-2011, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn số 1137/UBND.ĐT về việc chấm dứt nghiên cứu đầu tư dự án của Cty Hồng Thái SIT tại Cửa Lò.Theo đó, UBND tỉnh chấm dứt việc nghiên cứu đầu tư của Cty Kim Liên đối với dự án khu liên hiệp khách sạn thể thao –Trung tâm thương mại-Chung cư tại thị xã Cửa Lò. Đồng thời, giao Sở KH&ĐT, Sở VHTT&DL tỉnh Nghệ An, UBND Thị xã Cửa Lò và Sở ngành liên quan, hướng dẫn Cty Hồng Thái thực hiện hoàn thành việc thanh lý. Căn cứ vào văn bản trên, hợp đồng đặt cọc giữa Cty Hồng Thái và Cty Hồng Thành sẽ không thể thực hiện được. Như vậy, dự án mà bà Hiền được bà Thảo mời chào đã bị chấm dứt và không triển khai. Số tiền 5 tỷ đồng bà Hiền chuyển khoản không được hoàn trả, bà Thảo hiện đang chiếm giữ số tiền đó.

Cố tình trì hoãn trả tiền

Có thể thấy cả 2 dự án trên đều đang nằm trên giấy nhưng bà Thảo đã tự ý huy động vốn của nhà đầu tư, điều này chưa đúng với quy định của pháp luật. Chưa kể đến việc hợp đồng góp vốn ở dự án 35 Nhà Chung và dự án Cửa Lò giữa bà Thảo và bà Hiền chỉ là thỏa thuận giữa 2 cá nhân, chứ chẳng liên quan gì đến Cty Thanh Thảo (đơn vị đã ký hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư với Cty nhà Hà Nội) và Cty Hồng Thành (đơn vị đã ký hợp đồng đặt cọc với Cty Hồng Thái).  Minh chứng là mọi giao dịch chuyển khoản tiền đều được chuyển đến tài khoản cá nhân của bà Thảo, chứ không phải 2 Cty trên. Điểm cần làm rõ ở đây là vai trò và tư cách của bà Thảo tại cả 2 Cty này là gì mà tự ý huy động vốn đầu tư vào dự án khi nó mới chỉ nằm trên “giấy” (?).

Biên bản làm việc ngày 15-5-2013 giữa bà Thảo và đại diện theo ủy quyền của bà Hiền xác định: Tổng số tiền mà bà Hiền đã chuyển khoản cho bà Thảo là 15 tỷ đồng. Sau nhiều lần bà Hiền yêu cầu cung cấp thông tin hai dự án cũng như hoàn trả khoản tiền đã chuyển khoản, bà Thảo mới hoàn trả bà Hiền khoản tiền là 3,5 tỷ đồng. Như vậy, số tiền bà Thảo đang chiếm giữ của bà Hiền là 11,5 tỷ đồng. Bà Thảo cũng đề xuất phương án để bà Hiền trở thành đồng chủ sở hữu một căn nhà trong các căn nhà bà Thảo đã mua (tại 35 Nhà Chung) tương ứng với khoản tiền 6,5 tỷ đồng. Đồng thời trong 2 tuần kể từ ngày 15-5-2013, bà sẽ cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan (gồm bản gốc hợp đồng thuê nhà, giấy ủy quyền, giấy biên nhân thanh toán,...) của tất cả các căn hộ đã mua. Bà Hiền sẽ lựa chọn căn hộ mà mình muốn làm đồng chủ sở hữu. Trong vòng 60 ngày kể từ khi bà Hiền lựa chọn căn hộ để cùng đứng tên, bà Thảo sẽ cùng bà Hiền hoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đưa bà Hiền cùng đứng tên đồng chủ sử dụng và chủ sở hữu căn nhà theo tỷ lệ tiền góp để mua căn hộ.

Đáng nói, phương án đề xuất của bà Thảo khó có thể thực hiện được bởi bản chất bà Thảo chưa có hồ sơ pháp lý nào chứng minh được việc mình đã mua lại nhà của một số hộ dân tại 35 Nhà Chung. Về dự án Cửa Lò, bà Thảo trình bày bà đang yêu cầu CQĐT làm việc, khởi tố phía đối tác của mình, ở đây là Cty Hồng  Thái, để yêu cầu trả lại khoản tiền bà Thảo đã chuyển cho họ. Sau khi nhận được thanh toán từ phía đối tác, bà Thảo sẽ hoàn trả lại khoản tiền mà bà Hiền đã chuyển cho bà Thảo để thực hiện dự án Cửa Lò. Lạ là, những phiếu thu và ủy nhiệm chi ngân hàng của bà Thảo chỉ thể hiện người mua là bà Thảo chứ không phải bà Hiền, ngay cả phần lý do nộp tiền cũng không thể hiện mua hộ bà Hiền. Rõ ràng chưa có cơ sở để khẳng định bà Thảo dùng tiền của bà Hiền để nộp vào Cty Hồng Thái. Đây cũng là một điểm mờ vụ việc.

Với những căn cứ trên, việc bà Hiền chuyển khoản số tiền hơn chục tỷ đồng là hoàn toàn có thật, có đủ cơ sở pháp lý. Trong khi  những cơ sở pháp lý mà  bà Thảo đưa ra lại chưa đủ chứng minh việc bà đã dùng tiền vốn huy động từ bà Hiền để đầu tư vào 2 dự án trên. Vậy số tiền đó đã được sử dụng như thế nào và vì sao bà Thảo cố tình không hoàn trả lại bà Hiền? Việc có dấu hiệu cố tình chiếm giữ số tiền lớn như vậy có vi phạm pháp luật hay không ?. Qua nội dung đơn của bà Hiền báo Kinh doanh và pháp luật xin chuyển nội dung đơn của bà Hiền đến các cơ quan chức năng có liên quan cần sớm vào cuộc xác minh và điều tra làm rõ. Báo Kinh doanh và Pháp luật sẽ tiếp tục tin vụ việc tới bạn đọc .

Hải Đăng

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục